香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，

　　茲通告皓文控股有限公司（「本公司」）謹定於二零二一年五月十三日（星期四）下

　　根據(i)供股（定義見下文）；(ii)行使認股權證以認購本公司股份或行使

　　釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零二一年五月七日。於二零

　　二一年五月七日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於

　　會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股

　　票須不遲於二零二一年五月七日下午四時正遞交至本公司之香港股份過戶登記分處聯合證

　　任何有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士為其受委代表出席，

　　代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之有關授權書或授權

　　方為有效，而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。代表委任之文據於簽立日期

　　交回代表委任之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，而於該情況下，代表委任之

　　載有關於上述第5項普通決議案進一步資料詳情之說明函件載於本公司通函附錄二，本通告

　　倘於股東週年大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑

　　色」暴雨警告信號生效，或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，大會

　　全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料

　　在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令